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案例分析：從一起刑事案件看融資租賃項目盡職調查的邊界
融資租賃不僅是對傳統金融的補充和延伸，更被資本市場視為重要的融資工具。融資租賃項目前期盡職調查是融資租賃公司確定放款以及風險控制的基礎。本案也為融資租賃項目的合規盡調敲響了警鐘，本文就出租企業角度而言，盡調需要重點關注的內容進行列舉。
2021-08-31 閱讀全文
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民商事糾紛中涉及刑民交叉問題的處理
刑民交叉案件，是指既涉及刑事法律關系，又涉及民事法律關系，且相互直接存在交叉、牽連、影響的案件。司法實踐中，民商事訴訟中涉及刑民交叉的問題，屢見不鮮，而刑民交叉案件的法律適用問題一直是實踐中的難題，裁判分歧嚴重。本文擬根據刑民交叉問題的司法解釋，結合九民紀要的相關司法精神，對民商事糾紛涉及刑民交叉案件的處理，作一探討。
2021-07-30 閱讀全文
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“拒執罪”自訴案打開解決民事執行難新思路
拖欠工人工傷賠償款不付，被法院執行后，絞盡腦汁轉移、隱匿財產，規避執行。2021年2月23日下午，啟東法院審結南通首例“拒絕執行判決、裁定罪”（下稱“拒執罪”）自訴案，以“拒執罪”，判處被告人龔某某罰金五千元。（南通首例拒執罪自訴案）這起最近的“拒執罪”自訴案，為破解民事執行難問題打開解決新思路。
2021-04-21 閱讀全文
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新《刑訴解釋》中辯護律師的機遇和挑戰
最高院新修的《關于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》（下稱《新解釋》），于年2021年3月1日生效實施?！缎陆忉尅饭灿?7章、655條、9萬余字，歷經最高人民法院刑事審判專業委員會八次審議和最高人民法院審判委員會全體會議三次審議，是最高人民法院有史以來條文數量最多的司法解釋，也是內容最為豐富、最為重要的司法解釋之一。
2021-03-24 閱讀全文
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《刑法修正案（十一）》中欺詐發行證券罪的司法適用問題探討
2020年12月26日，《刑法修正案（十一）》獲得全國人大常委會通過，已于2021年3月1日正式施行。在修正案中對部分刑法條款進行了修改，其中對欺詐發行股票、債券罪有較大修改。
2021-03-08 閱讀全文
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別讓家事變犯罪！——細數家事案件中的刑事犯罪
當然，在戲謔之余，我們也發現家事案件越來越復雜，涉及的范圍也越來越廣。家庭糾紛不再僅僅是瑣事，也不再僅僅是夫妻雙方需要處理的問題，家事糾紛很有可能違反其他的法律規定甚至涉嫌犯罪。別讓家庭關系觸碰犯罪的火線，就需要從婚姻關系、子女關系、與第三人的關系等多方面注意?？此齐x家庭很遙遠的刑事犯罪，或許正在發生。
2021-03-06 閱讀全文
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想象競合擇一輕？——簡評《刑法修正案（十一）》從舊兼從輕原則的適用
筆者經研究認為，司法機關對于相關案件適用《刑法修正案（十一）》不違反法不溯及既往原則；符合我國刑法從舊兼從輕原則的規定；且積極回應社會關切、保護被告人利益；并與我國目前積極主義立法相契合。具體分述如文。
2021-03-06 閱讀全文
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未給銀行造成重大損失的“騙取貸款”行為不再入罪
企業在貸款過程中如果提供了不實文件，只要在事后能積極還款，沒有給銀行造成“重大損失”，未來均不以犯罪論處。
2021-02-20 閱讀全文
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網絡犯罪案件辦理的新規矩——評析《人民檢察院辦理網絡犯罪案件規定》
就《規定》對刑事訴訟帶來的新要求和變化，匯業律師事務所李天航律師團隊結合近年來我國網絡安全、數據保護相關立法、規范性文件以及刑事立法、司法實踐進行梳理、分析和解讀，僅供大家參考。
2021-02-08 閱讀全文
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商業間諜罪設立對外企合規提出的新要求
本文中，筆者將結合商業間諜罪這一新罪的特征，對外企商業秘密合規工作中的比較重要流程和環節進行分析，并與大家探討。
2021-02-03 閱讀全文
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認罪換回家？美國司法部暫緩訴訟協議及其合規啟示
美國司法部最常采用的靈活執法處理方式包括：認罪協議、暫緩訴訟協議、不予起訴協議、終止調查決定四種。這四種不同的靈活執法處理方式具有不同的適用條件，根據《商業組織刑事追訴準則》，執法機關在選擇適用靈活執法處理方式時，會考慮證據的充分性、勝訴的幾率、判決有罪可產生的阻嚇作用、判決的矯正功能以及非刑事責任的替代性處理可產生效果等因素。與此同時，四種靈活執法處理方式的實施方式和法律后果也存在不同，我們分別介紹如下。
2020-12-07 閱讀全文
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淺談侵犯商業秘密刑事案件的司法實務更新
近幾日，兩高相繼頒布了《關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（三）》（以下簡稱《解釋（三）》）和《關于審理侵犯商業秘密民事案件適用法律若干問題的規定》（以下簡稱《審理商業秘密民事案件規定》）等一系列涉及知識產權案件辦理的司法解釋。在上述司法解釋涉及的多款知識產權罪名中，侵犯商業秘密罪的修改幅度最大。結合我國刑事司法實踐來看，該罪名的案件在實務中所產生的爭議問題也相對較多。鑒于此，筆者認為有必要針對此次修改的侵犯商業秘密罪相關條文，進行進一步的梳理和分析。
2020-09-17 閱讀全文
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企業公開征信信息不屬于刑法上的公民個人信息
隨著社會信息化建設的推進，信息資源成為重要的生產要素和社會財富，在諸多信息資源中，個人信息的價值逐步提升，成為了社會信息化建設中最重要的信息資源。同時，與之相伴生的侵犯公民個人信息犯罪情況也日益嚴重，由此滋生了電信網絡詐騙、敲詐勒索、綁架等一系列犯罪，擾亂社會公共秩序、引發社會信任危機，侵犯公民個人信息犯罪也因此被稱為網絡犯罪的“百罪之源”。另一方面，對于侵犯個人信息刑事打擊力度也在逐年增強。
2020-09-03 閱讀全文
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第三方認定意見在利用未公開信息交易刑事案件中的應用現狀統計分析
筆者在本文中試圖對中國裁判文書網所收錄的利用未公開信息交易罪判決書涉及認定意見的部分進行歸納整理，并運用簡單的統計和分析的方法，對我國目前該類案件中第三方認定意見適用現狀進行展示和分析。
2020-06-01 閱讀全文
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致命誤解：不當商業行為與美國商業犯罪再認識
參與國際業務的企業需要熟悉不同國家的法律和規則。如果不了解這些法律和規則，則會產生誤解。當然有些誤解雖然也讓企業遭受損失、付出代價，但并不會給企業的股東、高管帶來人身危險；而有些誤解則非常致命，甚至可以導致企業的股東、高管身陷囹圄。 以下我們為參與國際業務的企業總結有哪些比較危險、甚至致命的誤解。
2020-05-29 閱讀全文
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淺析國家機關工作人員收受有限公司出資證明書是否構成受賄罪收益
筆者淺析關于國家機關工作人員收受有限公司出資證明書是否構成受賄罪收益，將公司法、會計法與刑法的規范放在一起考量，對法律專家已經發表的與最高院座談紀要意見相似的論文和觀點提出了重大異議，并且亮出關于收受出資證明書收益的計算思路。
2020-05-14 閱讀全文
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重新認識網絡賭博——網絡賭博的認識誤區及刑事、行政法律責任
網絡賭博的形態紛繁復雜，有別于傳統的賭博行為，匯業李天航律師團隊梳理了網絡賭博的形態以及刑事、行政法律責任，供讀者參考，防范法律風險。
2020-04-28 閱讀全文
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端杯咖啡，看看美國上市公司財務造假會面臨哪些刑事責任？
由于瑞幸公司的造假行為還在進一步調查之中，目前信息還不能準確判斷其違法行為的性質和后果。我們可以用美國近期發生的一起上市公司財務造假的案件，看看同樣行為可能面臨哪些刑事責任。
2020-04-07 閱讀全文
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上市公司運營數據和財務造假的刑事法律責任——瑞幸咖啡造假事件啟示
在美國納斯達克上市的瑞幸咖啡，作為備受矚目的互聯網+新零售企業，其造假事件猶如驚蟄后的春雷一般為A股上市企業帶來警醒。瑞幸咖啡是否會受到中國法律的制裁，企業在上市過程中以及上市公司在運營中的造假行為將承擔什么責任，將對上述問題進行解析，供企業參考。
2020-04-03 閱讀全文
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家庭財富傳承法律實務系列之三： 企業主常見刑事風險之防范之財富防守
對企業家而言，企業是企業主最重要、體量最大的財富，而刑事風險防控是企業經營過程中最重要、最緊迫的防控，一定程度上，它事關企業及企業家生死存亡。
2020-03-19 閱讀全文
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