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美國第三方合規監管制度簡要述評
美國已經通過一系列規定設置了一套相對完整且具有高度可操作性的規則，且經過多年的實踐，已具有非常豐富的經驗。學習研究美國經驗，希望能夠為完善我們的企業合規機制提供新的思路。
2021-10-18 閱讀全文
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環境合規：企業VOCs監管趨勢及合規要點
我國的揮發性有機物（Volatile Organic Compounds,簡稱VOCs）治理體系不斷完善，VOCs的環境標準、地方治理規范也在不斷完善。與此同時，企業VOCs排放相關法律風險也逐漸凸顯。本文就VOCs監管趨勢及相關法律風險防范，提供實務參考。
2021-08-25 閱讀全文
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建立合規管理體系仍需解決的兩個實務問題
我國中央企業集團都已初步建立合規管理體系，并正在推動子集團、子公司建立合規管理體系。我國各地地方國有企業集團大多也開始建立合規管理體系。企業集團建立健全有效的合規管理體系，內容有哪些？如何建立？仍然是諸多企業集團在合規管理實務中，廣為關注和不得其解的問題。
2021-07-28 閱讀全文
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環境合規：輕罰免罰法律原理與實踐
2021年1月22日通過修訂的《行政處罰法》將于2021年7月15日施行。原《行政處罰法》第27條第2款規定“違法行為輕微并及時糾正，沒有造成危害后果的，不予行政處罰?！?，修訂后的《行政處罰法》第33條完善了免罰、輕罰制度，除了規定違法行為輕微并及時改正，沒有造成危害后果的，不予行政處罰。還規定了初次違法且危害后果輕微并及時改正的，可以不予行政處罰。當事人有證據足以證明沒有主觀過錯的，不予行政處罰。
2021-07-16 閱讀全文
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企業如何通過合規管理降低按日計罰風險
按日計罰是生態環境執法“鋼牙”之一，由于按日計罰的罰款金額往往較高，且上不封頂，是企業在經營過程中，需要重點識別和避免的風險。
2021-06-24 閱讀全文
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世界銀行誠信合規體系建設實務——世界銀行誠信合規體系建設概述（第五部分）
匯業企業合規管理團隊于不久前成功協助一家央企解除世界銀行制裁?！秴R業法律觀察》特立“世行制裁與解禁”?？?，邀請參與該項目的三位合規管理專家律師與各位探討世行誠信合規管理要求，分享世行制裁與解禁實務案例和經驗。
2021-06-24 閱讀全文
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企業合規不起訴？——反壟斷合規的功能與制度依托
近日，最高檢牽頭多部委聯合制定的《關于建立涉案企業合規第三方監督評估機制的指導意見（試行）》正式發布，該第三方監督評估機制將進一步推動各地試點的企業刑事合規不起訴制度。
2021-06-23 閱讀全文
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環境合規：企業固廢合規風險的防范
匯業原創丨環境合規：固廢法專題。
2021-06-21 閱讀全文
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環境合規：企業排污許可管理法律風險的防范
原創丨匯業環境法律師，助力企業可持續發展。
2021-05-31 閱讀全文
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環境合規：企業如何防范項目建設階段法律風險？
企業在建設階段的環境不合規行為，根據項目投資情況可能面臨的罰款數額非常高，甚至要恢復原狀拆除項目，是生態環境部門重點監管的內容之一，屬于一類高風險環保處罰。
2021-05-27 閱讀全文
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企業合規改革試點：世行附條件解禁機制十大啟示
2020年3月起，上海、江蘇、山東、廣東等地的六家地方檢察機關開展了企業合規改革試點工作。2021年4月，最高檢下發《關于開展企業合規改革試點工作的方案》（以下簡稱“《方案》”），全面啟動企業合規改革試點工作，將合規試點的范圍擴大到十個省、直轄市的多家地方檢察機關。
2021-05-14 閱讀全文
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世界銀行附條件解禁程序及應對（第四部分）
匯業合規管理團隊于不久前成功協助一家央企解除世界銀行制裁?！秴R業觀察》特立“世行制裁解禁”?？?，邀請參與該項目的三位合規管理專家律師與各位探討世行誠信合規管理要求，分享世行制裁解禁實務案例和經驗。
2021-05-10 閱讀全文
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國際標準化組織發布ISO 37301：2021《合規管理體系要求和使用指南》，我國企業須積極應對
國際標準化組織于昨天（2021年4月13日）正式發布ISO 37301：2021《合規管理體系要求及使用指南》(Compliance management systems — Requirements with guidance for use)。 ISO 37301標準由國際標準化組織下屬的ISO/TC309組織技術委員會制定，修訂并代替了國際標準化組織于2014年發布的《合規管理體系—指南》（ISO 19600：2014）。
2021-04-16 閱讀全文
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2021年一季度合規管理熱點綜述
2021年一季度，合規領域熱點不斷，其中最值得關注的當屬合規不起訴制度、盡職合規免責事項清單、十四五規劃兩次提及企業合規管理以及企業合規師四個方面。
2021-03-31 閱讀全文
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世界銀行合規調查的應對——世行制裁及解禁（第三部分）
匯業合規管理團隊于不久前成功協助一家央企解除世界銀行制裁?！秴R業觀察》特立“世界銀行制裁解禁”?？?，邀請參與該項目的三位合規管理專家律師與各位探討世界銀行誠信合規管理要求，分享世界銀行制裁解禁實務案例和經驗。
2021-03-19 閱讀全文
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世行制裁與解禁（第二部分）
為了更好地迎接新的機遇和挑戰，中國企業建立誠信合規管理體系，是其提高海外業務的抗風險能力，更好地適應國際化的合規環境的必然要求，也是企業經營發展的內在需求和保障，能幫助中國企業更好地抵御因合規問題給業務發展帶來的風險。
2021-03-08 閱讀全文
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世行制裁與解禁（序言及第一部分）
匯業企業合規管理團隊于不久前成功協助一家中國國企集團解除世界銀行制裁?！秴R業法律觀察》特立“世行制裁與解禁”?？?，邀請參與該項目的三位合規管理專家律師與各位探討世行誠信合規管理要求，分享世行制裁與解禁實務案例和經驗。
2021-02-22 閱讀全文
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安全第一，合規為鏡
匯業合規，創造價值。
2021-02-08 閱讀全文
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商業間諜罪設立對外企合規提出的新要求
本文中，筆者將結合商業間諜罪這一新罪的特征，對外企商業秘密合規工作中的比較重要流程和環節進行分析，并與大家探討。
2021-02-08 閱讀全文
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環境合規，“綠”在何方？
匯業環境合規，專業創造價值。
2021-01-29 閱讀全文
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